Diskussion:Politisch exponierte Person
Die Aussage, dass der Begriff von der EU definiert und geprägt wurde, stimmt meiner Meinung nach nicht. Die Eidg. Bankenkommission hat diesen Begriff bereits viel früher verwendet. Er wurde bereits 2002 (oder ev. noch früher) in der GwV-EBK (http://www.admin.ch/ch/d/sr/9/955.022.de.pdf) festgeschrieben und definiert. --Ronny Fuchs 194.11.148.10 Diskussion:Politisch exponierte Person#c-194.11.148.10-2007-11-16T10:44:00.000Z11
- DAU verweis [1] ERROR ty --2A02:810A:8CC0:507C:D176:E5A3:282C:C85C Diskussion:Politisch exponierte Person#c-2A02:810A:8CC0:507C:D176:E5A3:282C:C85C-20240301181900-194.11.148.10-2007-11-16T10:44:00.000Z11
Im November 2000 fand auf Initiative der Schweiz ein Treffer mit den G-7 Staaten in Lausanne statt. An diesem Treffen ging es um die Definition und die Handhabung von PEP. Im Anschluss an dieses Treffen entstand das Dokument "Supervisors' PEP working paper 2001". In diesem wurde erstmals der Begriff "PEP" klar definiert, wobei die Eidg. Bankenkommission EBK den Begriff schon vorher, insb. im Zusammenhang mit den Abacha-Geldern, verwendete. Quelle: PriceWaterHouseCoopers, Geldwäschereibekämpfung und Kundenidentifikation, Ausgabe April 2003, Seite 152/153.--Ronny Fuchs 194.11.148.10 Diskussion:Politisch exponierte Person#c-194.11.148.10-2007-12-28T13:16:00.000Z11
Inzwischen in den Artikel eingebaut. -- JARU Diskussion:Politisch exponierte Person#c-JARU-2009-06-11T19:25:00.000Z11
Wirr
[Quelltext bearbeiten]Der Artikel ist einfach nur wirr. In dieser Form ist er nicht behaltenswert. Bitte überarbeiten und mit Quellen beglücken. --Revolus Echo der Stille 
Diskussion:Politisch exponierte Person#c-Revolus-2009-04-06T00:49:00.000Z-Wirr11
Nun habe ich es sprachlich und inhaltlich stark überarbeitet / umgebaut. -- JARU Diskussion:Politisch exponierte Person#c-JARU-2009-06-11T19:25:00.000Z-Wirr11
Defekter Weblink
[Quelltext bearbeiten]| Der folgende Weblink wurde von einem Bot („GiftBot“) als nicht erreichbar erkannt. |
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- http://www.admin.ch/ch/d/sr/9/955.022.de.pdf
- Vielleicht ist eine archivierte Version geeignet: archive.org
– GiftBot (Diskussion) Diskussion:Politisch exponierte Person#c-GiftBot-2015-12-26T16:29:00.000Z-Defekter Weblink11
Der Betreiber welcher Einrichtung ist in der Pflicht?
[Quelltext bearbeiten]Im Artikel heißt es
- Nach den Vorschriften über Geldwäsche muss der Betreiber einen "Risk-Based" Ansatz verfolgen.
Wer ist gemeint? Der Betreiber eines Stehcaffees muss einen "risk-Based" Ansatz verfolgen? Bei welcher Tätigkeit? Beim Kaffeekochen? 22:29, 5. Mär. 2018 (CET)